Comités du Conseil d’administration

La Société dispose depuis 2006 d'un Comité d'audit et d'un Comité des nominations et des rémunérations.

Le Comité d'audit est composé de :

Monsieur David FITOUSSI, Président du Comité, administrateur indépendant ; et
Monsieur Jean-Pierre MATTEI, administrateur indépendant.

Missions principales :

Le Comité d'audit assiste le Conseil d'administration pour veiller à l'exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés du Groupe, à la qualité du contrôle interne, à l'information délivrée aux actionnaires et au marché.

Le Comité d'audit a notamment pour mission de :

• s'assurer de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
• procéder à l'examen régulier, avec la Direction Générale, des principaux risques encourus par le Groupe, notamment au moyen d'une cartographie des risques ;
• piloter la sélection et le renouvellement des Commissaires aux comptes, formuler un avis sur le montant des honoraires sollicités par ces derniers et de soumettre au Conseil d'administration les résultats de ses travaux ;
• s'assurer que les missions annexes des Commissaires aux comptes ne sont pas de nature à affecter leur indépendance ;
• examiner le programme des travaux des Commissaires aux comptes, leurs conclusions et leurs recommandations ;
• sur la base d'entretiens avec la Direction Générale et les Commissaires aux comptes, s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour l'établissement des comptes sociaux et des comptes consolidés, d'examiner et apprécier le périmètre de consolidation ainsi que d'examiner et de vérifier la pertinence des règles comptables appliquées au Groupe ;
• examiner, avant leur présentation au Conseil d'administration, les comptes sociaux et consolidés ; et
• assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et de la communication et, s'il y a lieu, la supervision.

Le Comité des nominations et des rémunérations est composé de :

Monsieur Michel MEEUS, Président du Conseil d'administration et du Comité des nominations et de rémunérations, administrateur actionnaire ; et
Monsieur Georgius HERSBACH, administrateur non indépendant.

Missions principales :

Le Comité des nominations et des rémunérations a notamment comme mission de :

• examiner toute candidature à la nomination à un poste de membre du Conseil d'administration et de formuler sur ces candidatures un avis ou une recommandation auprès du Conseil d'administration ;
• examiner la qualification d'indépendance de chaque administrateur et de fixer le nombre souhaitable d'administrateurs indépendants au sein du Conseil d'administration ;
• préparer en temps utile des recommandations pour la succession des dirigeants mandataires sociaux ;
• faire des recommandations concernant la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers, y compris le cas échéant, les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et d'actions gratuites de la Société, de la Direction Générale et des éventuels membres du Conseil d'administration salariés ; et
• procéder à des recommandations sur la rémunération des membres du Conseil d'administration.